證券代碼：688613??????證券簡稱：奧精醫(yī)療?????????????公告編號：2023-030

??????????????奧精醫(yī)療科技股份有限公司

???????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會召開日期：2023年5月11日

??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?5?月?11?日????9?點?00?分

??召開地點：北京市大興區(qū)永旺西路?26?號院?2?號樓?4?層會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?5?月?11?日

???????????????至?2023?年?5?月?11?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、???????會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

????序號????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????????案

?????????伙）為公司?2023?年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案

?????????人員薪酬方案》的議案

????????序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

????????的議案

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事

會第四次會議審議通過。相關(guān)公告已于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券

日報》予以披露。公司將在?2022?年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）登載《?2022?年年度股東大會會議資料》。

議案?10

?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Eric?Gang?Hu（胡剛）、黃晚蘭、崔福齋、李

玎、北京銀河九天信息咨詢中心（有限合伙）、嘉興華控股權(quán)投資基金合伙企業(yè)

（有限合伙）、?COWIN?CHINA?GROWTH?FUND?I,?L.P.

三、??????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼???????股票簡稱?????????股權(quán)登記日

??????A股???????688613?????奧精醫(yī)療??????????2023/5/4

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

（一）登記時間：?2023?年?5?月?8?日上午?9：30–11:30?，下午?1:30?-4：30

（二）登記地點：?北京市大興區(qū)永旺西路?26?號院?2?號樓?4?層會議室

（三）登記方式?擬出席本次會議的股東和股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、

地點現(xiàn)場辦理登記。股東也可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登

記時間?2023?年?5?月?8?日前送達，以抵達公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股

東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印

件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照?（復(fù)

印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營

業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

（四）注意事項?股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件，公司不接受電話

方式辦理登記。

六、????其他事項

（一）本次現(xiàn)場會議與會人員食宿及交通費用需自理；

（二）請參會股東及股東?代理人攜帶相關(guān)證件原件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦

理簽到；

（三）?會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：邢女士

地址：北京市大興區(qū)永旺西路?26?號院?2?號樓?4?層

郵編：102600

電話：010-56330938

郵箱：information@allgensmed.com

???特此公告。

????????????????????????????????奧精醫(yī)療科技股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????????授權(quán)委托書

奧精醫(yī)療科技股份有限公司：

????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?11?日召

開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

????序號?????????非累積投票議案名稱???????同意???反對???棄權(quán)

??????????告》的議案

??????????議案

??????????的議案

??????????（特殊普通合伙）為公司?2023?年

??????????度財務(wù)審計機構(gòu)的議案

??????????要的議案

??????????高級管理人員薪酬方案》的議案

??????????任險的議案

??????????的議案

??????????案的議案

??????????理以簡易程序向特定對象發(fā)行股

??????????票相關(guān)事宜的議案

??????????公司章程》的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

??????????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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