證券代碼：300069?????????證券簡稱：金利華電?????????????公告編號：2023-020

?????????????????金利華電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議的基本情況

議”）。

公司”）董事會。

過，決定召開?2022?年年度股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023?年?5?月?18?日（星期三）下午?14:30；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023?年?5?月?18?日。

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023?年?5

月?18?日上午?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，下午?13:00?至?15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023?年?5?月?18?日?9:15-15:00?期間

的任意時間。

召開。

??（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間

內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表

決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

??（1）截止股權(quán)登記日2023年5月12日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

五樓會議室。

??二、會議審議事項

??????????????????????????????????????????備注

??????????????????????????????????????????該列打勾的

?提案編碼?????????????????提案名稱

??????????????????????????????????????????欄目可以投

??????????????????????????????????????????票

非累積投票提案

?????獨立董事將在本次年度股東大會上述職。獨立董事述職報告刊登于公司指定

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

?????以上議案已經(jīng)過公司第五屆董事會第二十六次會議、公司第五屆監(jiān)事會第二

十一次會議審議通過，獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。以上議案具

體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文

件。

?????本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露

（中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的單獨或合計持有上市公司

??四、會議登記等事項

?????（1）法人股東應(yīng)持《證券賬戶卡》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（復(fù)印件加蓋

公章）、《法定代表人身份證明書》或法定代表人簽署的《授權(quán)委托書》以及出

席會議人員《居民身份證》辦理登記手續(xù)。

?????（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；

委托他人代理出席會議的，授權(quán)代理人應(yīng)持本人《居民身份證》、委托人《證券

賬戶卡》、《居民身份證》和《授權(quán)委托書》辦理登記手續(xù)。

?????（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以本公司收到的

時間為準（《參會股東登記表》見附件三）。

前送達或傳真至公司。

董事會秘書辦公室。

??①以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出

席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

??②出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前一小時到

會場。

??③不接受電話登記。

??????會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：馬晟

??????聯(lián)系電話：0579-82913366

??????聯(lián)系傳真：0579-82913333

??????電子郵箱：info@jlhdq.com

??????通訊地址：浙江省金華市金東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)傅村鎮(zhèn)華豐東路1088號，公司

董事會秘書辦公室

??????郵政編碼：321037

??與會股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會的費用自理。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳

見附件一。

??六、備查文件

??（1）公司第五屆董事會第二十六次會議決議；

??（2）獨立董事的相關(guān)獨立意見；

??（3）其他備查文件。

????金利華電氣股份有限公司董事會

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

?????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

?????（1）議案設(shè)置

?????（2）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

?????（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

?????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和?13:00-15:00。

?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午09:15至下午15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二：2022?年年度股東大會授權(quán)委托書

???????????????金利華電氣股份有限公司

金利華電氣股份有限公司：

???茲全權(quán)委托?????????（先生/女士）代表本人（或本單位）出席金利華電

氣股份有限公司?2022?年年度股東大會，并代表本人（或本單位）對以下議案按

以下意見行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件：

?????????????????????????????????????????同???反???棄

?????????????????????????????????備注

提案編??????????????????????????????????????意???對???權(quán)

???????????????提案名稱

?碼?????????????????????????????該列打勾的欄目

?????????????????????????????????可以投票

????????《2022?年年度報告》及《2022?年

?????????????年度報告摘要》

????????《2022?年度利潤分配及資本公積

????????????金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

????????《2022?年度董事、監(jiān)事、高級管理

?????????????人員薪酬方案》

????????《關(guān)于未彌補虧損達到實收股本

?????????????總額三分之一》

????????《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度審計機

??????????????構(gòu)的議案》

????????《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信

???????????????額度》

注意事項：

“√”，多打或不打視為棄權(quán)；

委托人名稱或姓名：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股票賬號：???????????????委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：?????????????委托人（簽名或蓋章）：

受托人身份證號碼：

受托人（簽名）：

??????????????????????委托日期：???年????月???日

附件三：2022?年年度股東大會參會股東登記表

????????????金利華電氣股份有限公司

???????????????????身份證號碼或

姓名或名稱

???????????????????營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬戶卡號?????????????持股數(shù)量（股）

聯(lián)系電話???????????????電子郵箱

聯(lián)系地址???????????????郵政編碼

股東代表參會

受托人姓名??????????????身份證號碼

備???注

??????????????????股東（簽名或蓋章）：

??????????????????????????日期：???年???月???日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：