證券代碼：603566???????證券簡稱：普萊柯??????公告編號：2023-025

???????????普萊柯生物工程股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、???會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2023?年?5?月?16?日

(二)?股東大會召開的地點：河南省洛陽市洛龍區(qū)政和路?15?號二樓會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

總數(shù)的比例（%）

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

????會議由公司董事會召集，由公司董事長張許科先生主持，本次會議以現(xiàn)場投

票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，北京德恒律師事務所律師出席了現(xiàn)場會議并見

證。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文

件的規(guī)定。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??本次會議；

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

??????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

??股東類型??????????????????比例?????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

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??????A股???122,773,250?99.9950???6,100?????0.0050????????0?????????0

??審議結果：通過

表決情況：

??????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

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?審議結果：通過

表決情況：

????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

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?審議結果：通過

表決情況：

????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

?股東類型?????????????????比例?????????????????比例?????????????????比例

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?審議結果：通過

表決情況：

????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

?股東類型?????????????????比例?????????????????比例?????????????????比例

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??A股?????122,773,250?99.9950???6,100?????0.0050????????0?????????0

?審議結果：通過

表決情況：

????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

?股東類型?????????????????比例?????????????????比例?????????????????比例

???????????票數(shù)??????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

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??A股?????122,773,250?99.9950???6,100?????0.0050????????0?????????0

?審議結果：通過

表決情況：

????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

?股東類型?????????????????比例?????????????????比例?????????????????比例

???????????票數(shù)??????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

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??A股?????122,773,250?99.9950???6,100?????0.0050????????0?????????0

?審議結果：通過

表決情況：

????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

?股東類型

???????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????????（%）??????????????（%）????????????????（%）

??????A股??????122,743,450?99.9707???35,900????0.0293????????0?????????0

??審議結果：通過

表決情況：

???????????????????????同意????????????????反對?????????????????棄權

??股東類型??????????????????????比例????????????????比例?????????????????比例

??????????????????票數(shù)????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

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??????A股??????122,773,250?99.9950????6,100????0.0050????????0?????????0

??審議結果：通過

表決情況：

???????????????????????同意????????????????反對?????????????????棄權

??股東類型??????????????????????比例????????????????比例?????????????????比例

??????????????????票數(shù)????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

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??????A股??????122,776,150?99.9973????3,200????0.0027????????0?????????0

(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

????????????????????????????同意???????????反對?????????????????棄權

議案

???????????議案名稱??????????????比例???????????????比例?????????????????比例

序號?????????????????????票數(shù)???????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

?????????????????????????????（%）?????????????（%）????????????????（%）

????????關于公司?2022???4,027,???99.8487???6,100???0.1513???0???0

????????方案的議案

????????關于公司董事、?3,997,???????99.1099???35,90???0.8901???0???0

????????監(jiān)事及高級管????????722?????????????????0

????????理人員薪酬的

????????議案

????????關于使用部分??????4,027,???99.8487???6,100???0.1513???0???0

????????暫時閑置自有????????522

????????資金進行現(xiàn)金

????????管理的議案

????????關于變更公司??????4,030,???99.9206???3,200???0.0794???0???0

????????法定代表人暨????????422

????????修訂《公司章

????????程》的議案

(三)?????關于議案表決的有關情況說明

無

三、??????律師見證情況

律師：黃豐、賴元超

??本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集

人資格、會議表決程序和表決結果均符合我國相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

??特此公告

???????????????????普萊柯生物工程股份有限公司董事會

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