證券代碼：600706????????證券簡(jiǎn)稱：曲江文旅????????????????????編號(hào)：臨?2023-021

??????????西安曲江文化旅游股份有限公司

?????????第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

《公司法》

????《證券法》

????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》

的規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???審議并全票通過(guò)了公司關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的議案。

???詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知（編號(hào)：臨

???特此公告。

????????????????????????西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)

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