股票代碼：600010       股票簡(jiǎn)稱(chēng)：包鋼股份     編號(hào)：（臨）2023-039

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：155638       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19包鋼聯(lián)

債券代碼：155712       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19鋼聯(lián)03

債券代碼：163705       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20鋼聯(lián)03

債券代碼：175793       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：GC鋼聯(lián)01

               內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

              第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事

會(huì)第二次會(huì)議于2023年6月16日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事14人，

參加會(huì)議董事14人。

   本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定。

   二、會(huì)議審議情況

   （一）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年通過(guò)交易商協(xié)會(huì)直接融

資計(jì)劃的議案》

   公司擬發(fā)行中期票據(jù)不超過(guò)10億元、短期融資券不超過(guò)30億

元、超短期融資券不超過(guò)10億元，發(fā)行規(guī)模以交易商協(xié)會(huì)實(shí)際注冊(cè)

金額為準(zhǔn)，發(fā)行期限不超過(guò)5年（含5年）。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

  （二）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年通過(guò)交易所市場(chǎng)直接融

資計(jì)劃的議案》

  公司擬發(fā)行公募/私募公司債不超過(guò)50億元，發(fā)行規(guī)模以實(shí)際注

冊(cè)金額為準(zhǔn)，發(fā)行期限不超過(guò)5年（含5年）。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

  特此公告。

            內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

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