股票代碼：600010       股票簡稱：包鋼股份     編號：（臨）2023-039

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：155638       債券簡稱：19包鋼聯(lián)

債券代碼：155712       債券簡稱：19鋼聯(lián)03

債券代碼：163705       債券簡稱：20鋼聯(lián)03

債券代碼：175793       債券簡稱：GC鋼聯(lián)01

               內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

              第七屆董事會第二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事

會第二次會議于2023年6月16日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事14人，

參加會議董事14人。

   本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定。

   二、會議審議情況

   （一）會議審議通過了《關(guān)于公司2023年通過交易商協(xié)會直接融

資計劃的議案》

   公司擬發(fā)行中期票據(jù)不超過10億元、短期融資券不超過30億

元、超短期融資券不超過10億元，發(fā)行規(guī)模以交易商協(xié)會實際注冊

金額為準(zhǔn)，發(fā)行期限不超過5年（含5年）。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對0票。

  （二）會議審議通過了《關(guān)于公司2023年通過交易所市場直接融

資計劃的議案》

  公司擬發(fā)行公募/私募公司債不超過50億元，發(fā)行規(guī)模以實際注

冊金額為準(zhǔn)，發(fā)行期限不超過5年（含5年）。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對0票。

  特此公告。

            內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會

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